BREAKING NEWS

Ilir Demalia zbardh kulisat: Ju tregoj kurthin që Edi Rama po i ngre ‘Rithemelimit’, arsyet e vërteta të distancimit të grupit të Bardhit nga Lulzim Basha, panikun që ka shpërthyer brenda tyre dhe lajmet e hidhura që e presin Sali Berishën

Ilir Demalia zbardh kulisat: Ju tregoj kurthin që Edi Rama po i ngre
x
BREAKING NEWS

Idajet Beqiri: Kanë mbaruar hetimet për dosjen ‘CEZ-DIA’, përveç Metës, Berishës dhe Shkëlzenit rrezikon prangat një juriste amerikane, ish-presidenti po përgatitet për ditët e zeza në SPAK, ja strategjia që po ndjek për të shpëtuar nga arresti me burg...

Idajet Beqiri: Kanë mbaruar hetimet për dosjen ‘CEZ-DIA’,
x
BREAKING NEWS

Rama-Meta-Berisha ulen bashkë në tryezën e pazarit për të monitoruar SPAK dhe përmbysur reformën në drejtësi, ja pse është alarmuar “Treknëdëshi i Bermudës”

Rama-Meta-Berisha ulen bashkë në tryezën e pazarit për
x
BREAKING NEWS

Gati të fundoset grupi organizator i biznesit të armëve në Gërdec, prokurorët pritet të marrin në duar faktet nga Drejtësia Amerikane, nisen letër-porositë në SHBA, informacione do të merren edhe për Patrick Henryn, ja lidhja e tij me Delijorgjin dhe S...

Gati të fundoset grupi organizator i biznesit të armëve në
x
BREAKING NEWS

Daut Gumeni: Ja pse socialistët dhe Gentiana Sula bllokuan hapjen e dosjes së spiunit të Ilir Metajt, presim që ‘shiringa me ujë deti’ që u injektoi zyrtari i lartë i DASH prokurorëve të SPAK të sjellë arrestimin e ‘peshave të rënda’

Daut Gumeni: Ja pse socialistët dhe Gentiana Sula bllokuan hapjen e dosjes
x
BREAKING NEWS

Plas skandali, Kuvendi i Shqipërisë vihet nën akuzë për votimin pa kuorum të ligjit për Investimet Strategjike, ja si u shkallmua Kushtetuta nga mazhoranca, zbardhet mashtrimi

Plas skandali, Kuvendi i Shqipërisë vihet nën akuzë për
x
BREAKING NEWS

Pasuria e dyshimtë e “sheikut” të Kuvendit Laert Duraj që sfidon “ujqërit” e vjetër në politikë, banesë 200 mijë euro, 11 llogari bankare, fitime marramendëse nga qeratë, 180 mijë euro shitje pasurish, si i ka justifikuar milionat nga puna si emigrant,...

Pasuria e dyshimtë e “sheikut” të Kuvendit Laert Duraj
x
BREAKING NEWS

Ja pazaret e PS dhe Rithemelimit, si po mbrojnë korrupsionin e Klodian Allajbeut dhe Vilma Nushit, vjedhjet me “Hemodializën”, “Check Up”-in, “Laboratorët” dhe “Sterilizimin” janë të faktuara, priten arrestimet nga SPAK

Ja pazaret e PS dhe Rithemelimit, si po mbrojnë korrupsionin e Klodian
x

Politike

Departamenti i Thesarit të SHBA goditje fatale pushtetarëve të lartë shqiptarë të korruptuar, sekuestro në shtetet guaskë ku kanë fshehur pasuritë, ja politikanët që preken nga vendimi, i pari në listë “non grata” Sali Berisha

Departamenti i Thesarit të SHBA goditje fatale pushtetarëve të

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbardhur strategjinë që do të “shkundë” pushtetarët e lartë të korruptuara, të cilët kryejnë aktivitetin e tyre në SHBA dhe jashtë saj, duke i dërguar kështu një mesazh edhe politikanëve dhe zyrtarëve shqiptarë, të cilit janë përfshirë në afera dhe madje edhe në pastrim parash brenda dhe jashtë Shqipërisë. I pari në listë që rrezikohet nga vendimi është “non grata” Sali Berisha, i cilësuar nga SHBA si një person që kërcënon sigurinë. Ka qenë ambasada amerikane në vendin tonë, e cila përmes një njoftimi, ka bërë me dije këtë fundjavë, Departamenti i Thesarit ka vendosur që të marrë masa të reja ndaj emrave të zhytur në afera, duke goditur politikanët e korruptuar, bandat kriminale dhe këdo tjetër që përdor kompani të ndryshme për të fshehur apo pastruar para në SHBA. Më konkretisht, sipas njoftimit të ambasadës që i referohet, sekretares së Thesarit të Shteteve të Bashkuara, Janet L. Yellen, thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur një rregull të ri mbi raportimin e pronësisë përfituese sipas Ligjit të Transparencës së Korporatave, çka do të thotë se tani më do jetë më e vështirë që një kriminel të mund të pastrojë paratë me anë të kompanive të ndryshme, duke fshehur identitetin e tij. “Aktorët e paligjshëm shpesh përdorin strukturat e korporatave si kompanitë shell dhe frontale për të errësuar identitetin e tyre dhe për të pastruar përfitimet e tyre të paligjshme përmes Shteteve të Bashkuara. Jo vetëm që akte të tilla minojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së, ato kërcënojnë gjithashtu prosperitetin ekonomik të SHBA-së: kompanitë guaska dhe ato ballore mund të mbrojnë identitetin e pronarëve përfitues dhe të lejojnë kriminelët të hyjnë në mënyrë të paligjshme dhe të bëjnë transaksione në ekonominë e SHBA-së, duke vënë në disavantazh bizneset e vogla amerikane që po luajnë me rregullat. Ky rregull do të forcojë integritetin e sistemit financiar të SHBA-së, duke e bërë më të vështirë për aktorët e paligjshëm përdorimin e kompanive guaskë për të pastruar paratë e tyre ose për të fshehur asetet. Ky rregull do të rrisë sigurinë kombëtare të SHBA-së, duke e bërë më të vështirë për kriminelët që të shfrytëzojnë strukturat e errëta ligjore për të pastruar paratë, trafikuar njerëz dhe drogë dhe për të kryer mashtrime të rënda tatimore dhe krime të tjera që dëmtojnë taksapaguesit amerikanë”, thuhet në njoftim.

Lufta kundër korrupsionit

Më tej theksohet se ky rregull do ta bëjë më të vështirë për kriminelët, rrjetet e krimit të organizuar dhe aktorët e tjerë të paligjshëm që të fshehin identitetin e tyre dhe të pastrojnë paratë e tyre përmes sistemit financiar. “Do të ndihmojë në forcimin e sigurisë sonë kombëtare duke e bërë më të vështirë për oligarkët, terroristët dhe kërcënimet e tjera globale përdorimin e strukturave komplekse ligjore për të pastruar paratë, trafikimin e njerëzve dhe drogës dhe për të kryer krime të tjera që kërcënojnë dëmtimin e popullit amerikan. Dhe do të ndihmojë në barazimin e fushës së lojës për bizneset e ndershme që luajnë sipas rregullave, por që janë në disavantazh kur konkurrojnë kundër aktorëve të këqij që përdorin kompani guackë për t’iu shmangur taksave, për të fshehur pasurinë e tyre të paligjshme dhe për të mashtruar klientët dhe punonjësit. Në frontin ndërkombëtar, rregulli do të ndihmojë gjithashtu SHBA-në Në mënyrë kritike, ky rregull do ta çojë në masë të madhe punën e administratës sonë për të luftuar korrupsionin dhe efektet e tij gërryese në demokracinë tonë dhe sundimin e ligjit – si në vend ashtu edhe në mbarë botën”, thuhet në deklaratë.

Hapat e ardhshëm

Ndërkohë, në rregull përcaktohet qartë që kompanitë duhet të raportojnë 2 kategori individësh, (1) pronarët përfitues të njësisë ekonomike; dhe (2) aplikantët e shoqërisë së subjektit. Sipas rregullit, një pronar përfitues përfshin çdo individ i cili, drejtpërdrejt ose tërthorazi, ose (1) ushtron kontroll të konsiderueshëm mbi një kompani raportuese, ose (2) zotëron ose kontrollon të paktën 25 përqind të interesave të pronësisë së një kompanie raportuese. Rregulli përcakton termat “kontroll thelbësor” dhe “interes pronësie”. Në përputhje me CTA, rregulli përjashton pesë lloje individësh nga përkufizimi i “pronarit përfitues”. Në përcaktimin e kontureve se kush ka kontroll thelbësor, rregulli përcakton një sërë aktivitetesh që mund të përbëjnë kontroll thelbësor të një kompanie raportuese. Kjo listë kap këdo që është në gjendje të marrë vendime të rëndësishme në emër të njësisë ekonomike. Qasja e FinCEN është krijuar për të mbyllur zbrazëtirat që lejojnë strukturimin e korporatës që errëson pronarët ose vendimmarrësit. Kjo është thelbësore për demaskimin e kompanive anonime të guaskës. Rregulli ofron standarde dhe mekanizma për të përcaktuar nëse një individ zotëron ose kontrollon 25 për qind të interesave të pronësisë së një kompanie raportuese. Ndër të tjera, këto standarde dhe mekanizma trajtojnë se si një kompani raportuese duhet të trajtojë një situatë në të cilën interesat e pronësisë mbahen në mirëbesim. Këto përkufizime janë hartuar për të marrë parasysh strukturat e ndryshme të pronësisë ose kontrollit që kompanitë raportuese mund të adoptojnë. Megjithatë, për kompanitë raportuese që kanë struktura të thjeshta organizative duhet të jetë një proces i drejtpërdrejtë për të identifikuar dhe raportuar pronarët e tyre përfitues. FinCEN pret që shumica e kompanive raportuese të kenë struktura të thjeshta pronësie.

Më të lexuarat